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邮储银行汕头市潮南支行积极开展“断卡”行动 成功堵截涉诈人员开户事件

为坚决打击电信网络诈骗案件,维护人民群众合法权益,邮储银行汕头市潮南支行认真贯彻落实上级行“断卡”行动工作部署,不断完善案件防控机制,日前成功堵截了一起涉诈人员开户事件。

据了解,该名涉诈人员是在潮南支行某网点办理业务时被系统提示为全国涉诈名单,网点工作人员进一步排查发现,该人员账户交易呈现快进快出的过渡性质,于是,第一时间将此可疑线索报告上级行,并在上级行的指导下报送当地公安机关。

自“断卡”行动开展以来,邮储银行汕头市潮南支行严格按照上级行“断卡”行动方案深入推进,严厉打击犯罪分子通过非法买卖银行账户实施洗钱、逃税、电信诈骗等违法犯罪行为。一方面,该支行加强员工培训力度,层层压实责任,提高临柜人员风险防范意识,强化开户环节核实,发现涉诈涉赌可疑线索立即排查风险,并总结推广堵截经验。另一方面,扩大宣传受众群体,依托厅堂阵地、微信公众号等线上线下渠道普及宣传“断卡”行动知识,提醒广大群众妥善保护好个人名下的“两卡”(电话卡和银行卡),拒绝非法开办贩卖两卡的违法犯罪活动,促进“断卡”宣传取得实效。

(翁晓芳 郑丽婷)

编辑:林伟练 发表日期:2021年03月29日
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