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诚信守法用外汇 违规行为要受罚

  一、逃汇行为主要有哪些?会受到哪些处罚?

  逃汇行为主要有:1.违反国家规定将外汇汇出或携带出境的;2.违反国家规定,擅自将外汇存放境外的;3.不按国家规定将外汇卖给外汇指定银行的;4.未经外汇管理机关批准,擅自将外币存款凭证、外币有价证券携带出境的;5.其它逃汇行为。

  对逃汇行为的处罚:有违反规定将境内外汇转移境外,或者以欺骗手段将境内资本转移境外等逃汇行为的,由外汇管理机关责令限期调回外汇,处逃汇金额30%以下的罚款;情节严重的,处逃汇金额30%以上等值以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

  二、非法套汇行为主要有哪些?会受到哪些处罚?

  非法套汇行为主要有:1.以外汇收付应当以人民币收付的款项;2.以人民币支付应当以外汇支付的款项;3.以虚假、无效的交易单证等向经营结汇、售汇业务的机构骗购外汇的;4.其他非法套汇行为。

  对逃汇行为的处罚:对于上述非法套汇行为的处罚,由外汇管理机关责令对非法套汇资金予以回兑,处非法套汇金额30%以下的罚款;情节严重的,处非法套汇金额30%以上等值以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

  三、违反规定将外汇汇入境内的违法行为主要有哪些?会受到哪些处罚?

  违反规定将外汇汇入境内违法行为主要有:1,违规将资本项目款项汇入境内并结汇;2,假借外商投资企业名义将外汇汇入境内并结汇;3,以其他方式将外汇汇入境内及非法结汇行为。

  对违反规定将外汇汇入境内违法行为的处罚:违反规定将外汇汇入境内的,由外汇管理机关责令改正,处违法金额30%以下的罚款;情节严重的,处违法金额30%以上等值以下的罚款。非法结汇的,由外汇管理机关责令对非法结汇资金予以回兑,处违法金额30%以下的罚款。

  四、违反规定携带外汇出入境的违法行为及其处罚?

  违反规定携带外汇出入境的,由外汇管理机关给予警告,可以处违法金额20%以下的罚款。法律、行政法规规定由海关予以处罚的,从其规定。

发表日期:2018年09月25日
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