大华网 > 天下 > 社会

“扫码”购物赚佣金?小心电信诈骗!

  阶段来,我市警方深入推进“断卡”“净网”专项行动,集中优势警力开展线索收集经营,深挖细查,以“追着打、精准打、持续打”的高压态势,严打电信网络诈骗犯罪活动,切实维护人民群众合法权益促进社会和谐稳定。

  

  涉案金额335万诈骗团伙被捣毁

  今年2月份,金平公安分局掌握到一名叫涂某锋的男子存在非法贩卖个人身份证、银行卡手机卡、U盾“四件套”的行为,再经循线排查分析,查明其有实施电信网络诈骗重大嫌疑。

  金平警方迅速成立以破“小案”专班、网警大队及金龙、东墩派出所为架构的联合专案组开展侦查。经过近一个月深入经营,专案组逐步摸清涂某锋纠集肖某炜、林某生等人的犯罪事实。他们通过利用收购来的公民身份证件、银行卡、手机卡、U盾“四件套”和企业对公账户,在购物平台注册网店后,以虚假购物的方式为电信网络诈骗、网络赌博等黑产提供非法支付结算、洗钱等业务,从中抽取一定佣金。

  经查,犯罪嫌疑人涂某锋等人通过微信群在网上发布兼职广告,以“扫码”购物赚取佣金的方式实施电信网络诈骗,诈骗总金额达54万余元。该团伙还通过自己名下或购买得来的他人的手机卡和银行卡为其他诈骗黑产提供非法支付结算、洗钱,团伙成员名下账户涉及的诈骗案件55宗共计280多万元。

  3月4日凌晨,金平警方一举抓获团伙成员9名,破获电信网络诈骗案件57宗,涉案金额335万余元。

  

  “借账号”诈骗250多万元终落网

  去年10月中旬以来,石炮台派出所陆续接到多名事主报称,其与汕头市区人王某平签合同约定出借支付宝账号用于网络平台贷款,按时收取利息,贷款额度达数万到几十万元不等,现利息被停付,王某平不知去向。

  经初步查明,自2018年底以来,王某平以“借用支付宝账号投资做生意”为名,先后与吴某里、邱某伟等受害人签订“物品寄存协议书”,借用支付宝账号用于网络平台贷款,并以贷款额度的万分之5至10的利率,在每个工作日交付“利息”,以此获得受害人信任,引诱更多受害人出借支付宝账号,2020年9月,王某平通讯失联不知去向。经核对,共有30名受害人借出支付宝账号供王某平贷款,涉案总金额多达250多万元。

  石炮台派出所与金平公安分局刑侦大队五中队民警通过梳理排查王某平的关系人员,抽丝剥茧,层层突破,最终锁定了王某平的落脚点,并于2月22日将王某平抓获归案。

  

  “中奖”拿手机千万別信

  “恭喜您成为我公司幸运客户,可免费获得苹果11手机一部,只要添加QQ即可领取。”近期,有不少人收到这类手机短信息后竟信以为真,按照发信人的指示操作,慢慢掉进对方精心设计的陷阱,被骗去钱财不菲。

  近日,龙湖公安机关根据公安部下发的一条qq涉电信诈骗线索,深入开展核查,经层层分析,发现是一伙男青年利用互联网编造中奖信息实施诈骗。在市公安局反诈中心的支持协助下,龙湖警方通过全面排查,锁定这伙诈骗人员作案窝点,龙湖警方先后抓获涉嫌网络电信诈骗嫌疑人员张某乐、吴某豪、蔡某锐、苏某鑫,缴获作案手机4部、银行卡2张。

  经审查明,犯罪嫌疑人张某乐等人自今年以来,利用互联网平台,编造中奖免费送苹果手机的虚假信息,诱骗他人加QQ后,再抓住受害人急于拿到苹果手机的心理,编造种种理由,让受害人支付运费、保证金等,诈骗钱财作案十几起。

  本报记者 刘文钊 通讯员 汕公宣

编辑:林敏秦 发表日期:2021年03月18日
(版权声明:版权归汕头融媒集团所有,未经许可,严禁擅自转载、复制、改编汕头融媒记者新闻作品,违者将追究侵权者法律责任。)
违法和不良信息举报中心

粤公网安备 44051102000133号