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揭阳公安侦破一起倒卖银行公户供人行骗案件

  近期,产业园公安分局根据市反诈中心提供的线索,成功侦破一起倒卖银行公户供人行骗的案件,抓获多名涉案犯罪嫌疑人。

  市反诈中心提供的线索称,我市有活跃的银行公户正在实施电信网络诈骗,目前已有多人上当受骗,涉案金额较大。产业园公安分局立即予以立案侦查,办案民警迅速锁定一涉案银行账户系揭阳市某网络科技有限公司的银行公户,法人代表为夏某武(男,1997年4月29日出生,霖磐镇人)。经过进一步摸查,抓捕时机成熟,产业园分局刑侦大队、一体化作战室联合白塔派出所果断出击,在榕城区东兴街道抓获嫌疑人夏某武。经深挖扩线,办案民警又依法传唤涉案嫌疑人方某波(男,1998年11月10日出生,汕头市潮南区人)、夏某鹏(男,1981年9月8日出生,榕城区东兴街道人)到公安机关接受调查。

  经侦查,方某波伙同夏某武多名嫌疑人通过欺诈方式办理大量营业执照,并开通银行公户,期间由夏某鹏安排人员陪同“客户”到政务中心、银行等地办理相关业务,随后将营业执照、银行公户高价贩卖给“上家”使用,方某波、夏某鹏以及夏某武等人因此从中获利,而“上家”利用买到的银行公户实施电信网络诈骗。

  目前,犯罪嫌疑人夏某武、方某波等人因涉嫌诈骗罪均已被依法刑事拘留,案件仍在进一步深挖扩线中。


作者:张夏阳 陈 浩 编辑:林敏秦 发表日期:2020年05月21日 来源:揭阳日报
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